Theo quy định của cơ quan giám sát tài chánh liên bang Đức (BaFin) về việc chuyển kiều hối ra nước ngoài, các Cty dịch vụ cần chứng thực giấy phép cư trú tại Đức của khách hàng. Vì vậy, Quý khách khi chuyển tiền đến Hoa Le Finanz qua một cơ sở tín dụng như: Bank, Sparkasse, Post ... cần có chứng thực của cơ sở đó.

Quý khách vui lòng nhờ Bank điền đầy đủ vào Mẫu chứng thực và đóng dấu xác nhận, ký tên. Bản chứng thực phải được fax trực tiếp đến Cty từ Bank nơi Quý khách đã chuyển tiền. Sự chứng thực này chỉ được thực hiện duy nhất một lần đầu tiên.

Trong trường hợp cơ sở tín dụng của Quý khách không fax được, Quý khách gửi bản chính kèm theo photocopy của Hộ chiếu / Chứng minh thư đến Cty qua đường bưu điện.

Quý khách điều đầy đủ vào Phiếu chuyển tiền (mẫu PDF có thể điền trên computer hay smartphone) và gởi qua e-Mail đến Cty, hoặc in ra ký tên và gởi qua đường bưu điện. Để kiểm tra, Quý khách vui lòng gởi kèm theo Bankbeleg / Bestätigung / Kontoauszug khi chuyển tiền.

Nếu Quý khách có Hộ chiếu / Chứng minh thư mới, Quý khách vui lòng gởi cho Cty bản photocopy. Cty chúng tôi chỉ được phép chuyển tiền về Việt Nam khi Quý khách có giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Quý khách điền đầy đủ vào Phiếu chuyển tiền (mẫu PDF có thể điền trên computer hay smartphone) và gởi qua e-Mail đến Cty, hoặc in ra ký tên và gởi qua đường bưu điện. Khi chuyển tiền, xin Quý khách ghi mã số khách hàng (Kundennummer) vào chỗ Verwendungszweck. Để kiểm tra, Quý khách vui lòng gởi kèm theo Bankbeleg / Bestätigung / Kontoauszug khi chuyển tiền.

Nach Vorgaben der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) an uns als ein Finanzdienstleistungsinstitut muss jeder neue Kunde einmalig identifiziert werden.
Die Identifizierung erfolgt in diesen Fällen entweder persönlich bei uns in der Geschäftsstelle, über das Post-Ident Verfahren oder durch eine Identifizierungsbestätigung bei Ihrer Bank oder Sparkassen. Diese wird uns entweder direkt von der Bank oder Sparkasse zugefaxt, oder das Original postalisch durch Kunden zugeschickt.
Ein Blatt mit den erforderlichen, (gemäß §1 Abs. 5, 9 GwG) Identifizierungsangaben, wurde Ihnen während der Prüfung ausgehändigt.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass der Transferauftrag erst ausgeführt werden darf, wenn die Identifizierung korrekt durchgeführt wurde und Ihnen die Identifizierungsunterlagen vorliegen. Es ist daher von Ihnen sicherzustellen, dass der erstmalige Transferauftrag bei Geschäftsaufnahme gesondert bearbeitet wird, um eine Auszahlung vor der Identifizierung ausschließen zu können.

Schicken Sie uns bitte das vollständig ausgefüllte Transferauftrag-Formular (das kann am Computer oder auf Smartphone ausgefüllt werden) per e-Mail, oder das ausgedruckte Exemplar mit Unterschrift per Post zu. Zur Überprüfung lassen Sie uns auch eine Kopie des Bankbelegs / der Überweisungsbestätigung / des Kontoauszuges zukommen.

Wenn Sie nach dem letzten Geldtransferauftrag einen neuen Personalausweis oder Reisepass erhalten haben, schicken Sie uns bitte unaufgefordert eine Kopie davon zu. Wir können Kundenauftrag nur ausführen wenn der Kunde ein gültiges amtliches Dokument besitzt

Schicken Sie uns bitte das vollständig ausgefüllte Transferauftrag-Formular (das kann am Computer oder auf Smartphone ausgefüllt werden) per e-Mail, oder das ausgedruckte Exemplar mit Unterschrift per Post zu. Bitte geben Sie bei der Überweisung immer Ihre Kundennummer im Verwendungszweck an. Zur Überprüfung lassen Sie uns auch eine Kopie des Bankbelegs / der Überweisungsbestätigung / des Kontoauszuges zukommen.